北方华锦化学工业股份有限公司2019年第二次临时     DATE: 2019-04-24 17:12

  原标题:北方华锦化学工业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月19日(星期五)9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年4月18日(星期四)15:00至2019年4月19日(星期五)15:00期间的任意时间。

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计84人,代表股份数量532,766,511股,占公司有表决权股份总数33.31%。

  出席现场会议的股东及股东代表4人,代表公司股份517,195,803股,占公司股份总数的32.34%;

  参加网络投票的股东80人,代表公司股份15,570,708股,占公司股份总数的0.97%。

  表决结果为:同意517,195,803股,占出席会议有表决权股东所持股份的97.0774%;反对5,744,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.0783%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意9,824,508股,占出席会议中小股东所持股份的53.5425%;反对5,744,900股,占出席会议中小股东所持股份的31.3091%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0071%。

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定,会议表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。